本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内部审计部门负责人莫雄伟先生提交的书面辞职报告。莫雄伟先生因个人原因 申请辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞任后不再担任公司的任何职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《广东鸿智智能科技股份有限公 司章程》、及《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度》等相关法律法规的 规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第 十二次会议，审议通过《关于任命内部审计部门负责人的议案》，同意任命陈真 清女士为公司内部审计部门负责人，自本次董事会通过之日起生效，任期三年， 与公司第三届董事会任期相同。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-004 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 陈真清女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 ...