证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-068 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举朱湘军为公司董事长》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，选举朱湘军为公司 第三届董事会董事长。上述选举产生的董事长任期三年，自本次董事会通过之日 起 ...