证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-092 广州视声智能股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第四次会议，审议 通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的 议案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员均为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中的会 计专业人士担任召集人。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委 ...