广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-091 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为健全公司法人治理结构、加强内控 ...