注册资本变更 - 公司设立时注册资本为600万元人民币[3] - 2016年9月股改，以50454505.61元净资产折合股本5000.00万股，余额454505.61元计入资本公积[3] - 2018年12月定向发行股票750.00万元，定向发行后注册资本5750.00万元[3] - 2023年12月20日向社会公开发行19166667.00股，增加注册资本19166667.00元，注册资本变更为76666667.00元[4] 组织架构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[9] 管理制度 - 公司制定多项管理制度，涵盖财务、采购、资产等业务[11] - 公司制定子公司管理制度，实施有效内部控制[13] - 公司制定关联交易管理制度，严格控制关联交易[14] - 公司制定对外投资管理制度，投资需经审议[14] - 按国家规定制定会计工作组织管理和核算制度，设置专门会计机构负责人[21] - 制定各项重要会计政策和会计估计[21] 财务相关 - 报告期内公司不存在资金被占用及为关联方担保情况[12] - 公司建立关联交易、会计业务等财务报告主要控制流程[13] - 引进财务自动化系统实现财务共享，提高会计信息质量[21] 内控情况 - 公司建立有效的风险评估过程应对各类风险[15] - 公司建立强大信息系统，保障信息沟通[15] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[16] - 公司定期评价内部控制，通过多部门实施内部监督[17] - 公司对各项具体业务活动制订并实施相应管理制度[21] - 公司认为现行内控制度完整、合理、有效，能适应管理和发展需要[22] - 内控制度能保证会计资料真实、合法、完整，确保财产物资安全[22] - 能按规定真实、准确、完整、及时地报送及披露信息[22] - 公司在组织架构等方面调整优化，完善内控制度[22] - 通过风险防范、控制、监督和反馈纠正，加强内控管理[22] - 董事会认为公司在重大方面有效实施内控，未发现重大缺陷及异常[22]