证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-083 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：葛传兵 6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面送达会议通知 方式发出 半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...