证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-111 天纺标检测认证股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以 下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《天纺标检测认证股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 ...