证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-106 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆、王殿禄、李姝、岳殿民因工作冲突以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 ...