制度通过情况 - 2023年10月27日第三届董事会第八次会议通过独立董事专门会议工作制度[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 制度无需提交2023年第二次临时股东大会审议[3] 会议通知规则 - 定期会议召集人提前5天、不定期会议召集人提前2天通知全体独立董事[6] - 经全体独立董事一致同意，通知时限不受限制[6] 表决相关 - 独立董事专门会议表决实行一人一票[7] - 表决方式有举手表决、书面表决、通讯表决[7] 制度生效与解释 - 制度修改经董事会批准，通过之日起生效施行[8] - 制度由董事会负责解释[8]