内部控制情况 - 泓禧科技于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[16] 制度建设 - 公司制定《股东大会制度》等多项制度规范运作[17][18][19][20] - 公司建立《内部控制管理手册》完善绩效考核体系[23] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易[41] - 公司建立《对外担保管理制度》，报告期无对外担保[43] - 公司制订《信息披露管理制度》严格履行披露义务[47] 认证与体系 - 公司通过多项管理体系认证获Ecovadis铜牌认证[25] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价按收入总额潜在错报划分[50] - 非财务报告内控缺陷评价按资产损失划分[53] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，加强过程控制[49] - 公司将持续完善内控结构，优化管理流程[57]