内部控制制度 - 公司制定《股东大会制度》《董事会制度》等规范运作[7][8][9][10] - 公司建立《内部控制管理手册》完善绩效考核、规范行为[12][13][21][22] - 公司建立《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等[34][35] 内部控制监督 - 公司设立审计部、监事会和审计委员会负责监督[11][39] - 公司制订信息披露相关制度，严格履行义务[40][41] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制收入总额潜在错报有重大、重要、一般缺陷定量标准[45] - 非财务报告内部控制资产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[48] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[52] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制结构，增强风险管控能力[53]