会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][10][13][16][19][20][29] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[14] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[32] 报告披露 - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》等三份报告于2024年4月29日披露[23][25][26]