公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 审计委员会由3名非高管董事组成，2名独立董事含会计专业人士[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[8] - 设总经理、董事会秘书、财务总监各1名[8] 内部控制 - 对截至2023年12月31日财务报表内控有效性自评[1] - 制定包含组织架构等的内部控制制度[7] - 依据相关标准制定二、三阶管理程序和制度[7] - 建立股东大会、董事会和监事会[7] - 设立制造部、市场部等职能部门[9] - 制定人力资源相关制度[9] 风险管控 - 识别收集政策、战略等五类风险[12] - 建立资金管理制度确保资金链安全[13] - 建立对外投资管理制度防范决策失误[14] - 建立采购制度防止原材料库存积压[14] - 利用ERP系统管理存货并设岗位权限[14] - 建立销售制度控制产品销售全过程[15] - 建立研发制度控制研发活动[15] 内控评价 - 报告期内无财务报告重大、重要内控缺陷[19] - 按计划完成内部控制检查监督工作[20] - 董事会认为在重大方面有效保持财务报告内控[20]