内部控制 - 截至2023年12月31日公司保持与财务报告相关的有效内部控制[4] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 内部控制报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[28] - 报告期内无其他需披露的内控信息重大事项[28] 制度建设 - 建立“三重一大”法人治理结构[13] - 制定并执行《募集资金管理制度》[15] - 实行全员劳动合同制[15] - 依据《企业会计准则》制定财务管理制度和核算细则[5] - 制定预算管理制度控制、监督和分析经营活动[6] - 制定《采购控制程序》等制度降低成本[17] - 实行回款制度提高应收账款周转率[18] - 制定《质量管理办法》规范业务全过程质量[18] - 制定《固定资产管理制度》管理固定资产[19] - 制定《关联交易管理制度》并及时披露信息[20] - 严格遵守《对外担保管理制度》，担保内控执行有效[21] - 对子公司财务会计和资金管理实行垂直管理[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和利润总额指标分三类[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[25] 未来展望 - 强化内控建设，完善内控制度并随经营状况调整[28] 数据相关 - 涉及金额3770万元[30] - 2022年度会计师事务所证券服务业务收入100960.44万元[32] - 2022年度会计师事务所从事上市公司年报审计业务91家[32] - 2022年度会计师事务所从事挂牌公司年报审计业务资产规模14504.41亿元[32] 行业涉及 - 涉及制造业、信息传输等多个行业[32]