董事会会议 - 2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[3] 委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][14] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[14] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[16]