会议信息 - 会议于2024年4月24日以现场加视频通讯方式召开，4月14日发出通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《2023年董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][12][18] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][11] 权益分派 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）[18] 报告编制与公告 - 编制2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，公告编号2024 - 016[19] - 编制2024年第一季度报告，公告编号2024 - 022[22] - 《关于拟修订<公司章程>公告》于2024年4月26日披露，编号2024 - 024[24] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》于4月26日披露，编号2024 - 023[25] 其他 - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》公告编号2024 - 017[20] - 苏亚金诚会计师事务所专项说明在北交所信息披露平台披露[21] - 相关会议决议作为备查文件[26]