会议审议情况 - 2023年战略发展与投资委员会召开2次会议，审议2项议案[11] - 2023年人力资源与薪酬委员会召开3次会议，审议4项议案[13] - 2023年审核委员会召开5次会议，审议26项议案[14] - 2023年4月26日审议通过《2023年度第一季度按国内会计准则编制之会计报表》等[16] - 2023年8月29日审议通过《2023年度中期按照国内会计准则编制之财务报告》等[16] - 2023年10月30日审议通过《2022年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告》等[16] - 2023年12月27日审议通过《2024年度投资项目后评价计划》和2023年度修订内审、内控相关制度[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事章剑平应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯出席11次[8] - 2023年章剑平应参加股东大会2次，亲自出席2次[12] - 2023年独立董事与公司管理层及相关负责人员现场沟通交流4次[21] - 2023年3月30日对2022年度利润分配预案等发表独立意见或事前认可并同意[24] - 2023年4月18日对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表事前认可和独立意见并同意[24] - 2023年7月22日对调整公司未来现金分红特别安排的议案发表事前认可和独立意见并同意[24] - 2023年9月15日对公司转让所持类金融公司股权的关联交易议案发表事前认可并同意[24] - 2023年10月30日对公司拟投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金的议案等发表事前认可和独立意见并同意[24] - 2024年独立董事将加强学习，提高履职能力维护股东权益[33] 公司治理相关 - 2023年公司关联交易按“公平、公正、公开”原则处理，董事会审议程序合法[26] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[27] - 2023年公司内控工作组开展第二轮内控监督评价工作，涵盖18个业务流程492个控制点[28] - 针对内控评价提出的14项缺陷已全部完成整改[28] - 公司拟续聘安永华明为2023年度境内审计机构[28] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[30] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[30] - 公司九届三十七次董事会聘任汪小文为总经理，九届四十次董事会聘任张金林为副总经理、吴建民为总工程师[30] - 报告期内公司无董事等薪酬及激励计划相关情形[32]