中国民生银行股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月 12 日第八届董事会第四十六会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本 行章程"）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制 定本工作细则。 第五条 委员会下设秘书机构并设委员会秘书一名，委员会 1 秘书及秘书机构协助委员会履职及运行。 第二章 职责权限 第六条 委员会的主要职责如下： （一）研究并设计董事及总行高级管理人员的薪酬政策、薪 酬制度与方案，以及就设立正规而透明的程序制订薪酬政策，向 董事会提出建议； （二）研究并设计董事及总行高级管理人员的业绩考核标准 和方案； （三）研究并制定董事、总行高级管理人员的尽职考评制度 并向董事会提出建议，定期开展评价工作； （四）研究确定总行高级管理人员的职级薪档； 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会按照本行章程设立的专门工作机构,对董事会负责，为 董事会决策提供专业意见或经董事会授权就专业事项 ...