股东大会 - 山东钢铁2024年第二次临时股东大会于7月9日14：00召开，地点在山东省济南市钢城区府前大街99号总部办公楼302会议室[9] - 会议采用现场与网络投票结合方式，设三名监票人，由两名股东代表和一名监事组成[4] - 会议议案包括修订《公司章程》等七项[7] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修改后增加《中国共产党章程》等依据[14] - 《公司章程》第八十三条修改后明确非职工董事、非职工监事候选人相关事宜[14] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名董事候选人[15] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员由5人变为7人，设党委书记1人、副书记2人、纪委书记1人[15] - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[23] - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一名[24] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[16] - 重大关联交易金额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，应由独立董事认可后提交董事会[19] - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人保存期限从至少五年延长至至少十年[23] 项目情况 - 山东钢铁莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目于2016年6月开始策划[27] - 该项目计划总投资由124.25亿元调整为133.28亿元，工期调整至2025年12月31日[28] - 截至目前，项目完成投资102.27亿元，剩余投资约31.01亿元[28] 产量数据 - 莱芜分公司2021 - 2023年粗钢产量分别为632万吨、662万吨、632万吨，目前具有约700万吨粗钢生产能力[31] 关联交易 - 公司拟增加2024年度与宝钢股份的日常关联交易预计额度，增加后年度预计数1,500,000万元，占同类业务比例16.67%[40] 设备情况 - 1号3800立方米高炉工序能耗创行业标杆，生铁成本达行业领先水平[30] - 2座120吨转炉吨钢工序能耗达行业领先水平，1号120吨转炉被评为冠军炉[30] - 公司拟终止建设2号3800立方米高炉、2座100吨转炉及连铸等配套设施[30] 人员选举 - 公司董事会提名解旗等四人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[48] - 公司董事会提名汪晋宽等四人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[56] - 公司监事会提名董立志、李林为第八届监事会监事候选人，任期三年[64]