董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[5] - 董事会等可提出董事候选人，候选人应会前七日书面承诺[6][8] - 公司应会前七天披露董事候选人详细资料[8] - 董事选举采取累积投票制，当选需超出席本次股东会所代表表决权二分之一[8] - 部分人员不得担任独立董事，独立董事需五年以上相关工作经验[16] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[17][18] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，部分事项需同意后提交董事会[19] - 董事辞职致董事会人数不足时，辞职报告在下任董事填补缺额后方生效[12] - 董事对重大投资决策失误等造成公司损失担责[13] - 公司董事会等有权提出独立董事候选人，连任不超六年[21][22] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[22] - 独立董事缺失公司应60日内补选[23] - 董事会由五名以上董事组成，独立董事不少于三分之一且不少于三名[26] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[26][34] - 公司董事长和总经理原则上不应由同一人担任[34] 公司权限相关 - 公司运用资产进行风险投资权限（单笔）为公司最近一期经审计确认净资产的10％以下[27] - 公司决定核销资产权限为公司最近一期经审计确认净资产的10％以上[27] - 公司审批年度累计金额占最近一期经审计确认净资产10%（含）以上的资产减值准备计提[27] 董事会会议相关 - 董事会每年召开4次定期会议，两次在公布上一年度报告、本年度中报当日召开[42] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议，自接到提议10日内召集并主持[44] - 定期董事会会议召开10日前通知，临时会议召开5日前通知[44][45] - 定期会议书面通知发出后变更需会前3日书面通知[46] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[53] - 董事会决议除特定事项需全体董事三分之二以上签署同意外，其余过半数通过[54] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会有权建议撤换[51] - 关联交易提案交易总额高于规定时，需独立董事签字认可方可提交董事会讨论[50] - 董事会临时会议可用传真方式决议，由表决董事签字[54] - 董事会已表决议案，董事长等提请复议，复议不超两次[57] - 独立董事只能委托到会其他独立董事代为出席董事会会议[48] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[49] - 董事会会议实行一事一表决，一人一票制[53] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[51] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[58] - 董事会会议记录和材料保存期限为十年[63][68] - 董事会需会后两工作日将决议和纪要报送上市地证券交易所备案[67] - 拟修订会议记录的董事需收到记录六日内书面报告董事长[63] 其他 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[37] - 董事长主持股东会和董事会会议等，副董事长协助，履职不能时按规定代行[35] - 董事会可调整专门委员会，部分委员会独立董事占多数或全由独立董事组成[31] - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[40] - 年度股东会由董事长提议，临时股东会由法定有权提议人提议[70] - 公司多项事项需经董事会讨论形成决议，部分提交股东会审议[70][71][72][74][75][78] - 公司董事会经股东会同意设立董事会基金，由财务部门管理[81] - 公司董事会制定和修订授权管理办法和授权清单，由董事会审议批准[84]