会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会[3][4] - 2023年召开5次董事会审计委员会、1次董事会提名委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部董事会，未出席年度股东大会[3][4] - 2023年独立董事出席1次董事会提名委员会[6] - 2023年独立董事到公司现场考察并与人员保持联系[8] - 2023年独立董事与会计师事务所就审计工作沟通[9] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过2023年日常关联交易议案[15] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[19] - 2023年11月8日审议通过副总经理兼董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书议案[20] - 2023年4月25日审议通过续聘立信、天健会计师事务所议案[23][25] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案并于7月实施完毕[27] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告[31] 其他情况 - 截至2022年12月31日公司无对外担保情况[18] - 2023年业绩预告与披露业绩无重大差异[22] - 公司及股东未违反相关承诺[29] - 报告期内董事会及下属专门委员会按要求运作[32] - 2023年独立董事为公司决策和风控提建议[34]