会议安排 - 公司2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[8] - 2024年4月27日在上海证券交易所网站披露召开2023年年度股东大会的通知[10] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:30在北京市东城区召开，由董事长郭章鹏主持[11] 投票情况 - 出席及网络投票的股东及代理人共54名，代表有表决权股份546,986,201股，占总数39.3012%[14] - 出席现场会议的股东及代理人共6名，代表有表决权股份534,422,415股，占总数38.3985%[14] - 网络有效投票股东共48名，代表有表决权股份12,563,786股，占总数0.9027%[14] - 中小投资者共52名，代表有表决权股份26,133,209股，占总数1.8777%[14] 议案表决 - 《2023年度财务分析报告》同意542,748,201股，占比99.2252%[18] - 《2023年度董事会工作报告》同意542,748,201股，占比99.2252%[19] - 《2023年度利润分配预案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[22] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[23] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[25] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意537,835,785股，占比98.3271%[26] - 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[33] - 《关于选举第七届董事会董事郭章鹏》同意541,683,442股，占比99.0305%；中小投资者同意20,830,450股，占比79.7087%[35] - 《关于选举第七届董事会董事王国宏》同意541,437,766股，占比98.9856%；中小投资者同意20,584,774股，占比78.7686%[37] - 《关于选举第七届董事会董事胡志鹏》同意541,420,656股，占比98.9825%；中小投资者同意20,567,664股，占比78.7031%[38] - 《关于选举第七届董事会独立董事张大钟》同意543,336,563股，占比99.3327%；中小投资者同意22,483,571股，占比86.0344%[47] - 《关于选举第七届董事会董事辛双百》同意542,265,134股，占比99.1368%；中小投资者同意21,412,142股，占比81.9346%[46] - 张强议案同意543336558股，占比99.3327%，中小投资者同意22483566股，占比86.0344%[49] - 张军议案（17.03）同意543366563股，占比99.3382%，中小投资者同意22513571股，占比86.1492%[50] - 张军议案（17.04）同意543366558股，占比99.3382%，中小投资者同意22513566股，占比86.1492%[51] - 王云海议案同意543674058股，占比99.3944%，中小投资者同意22821066股，占比87.3259%[52] - 宋文玉议案同意54364968股，占比99.3899%[53] - 齐斌议案同意543190682股，占比99.3061%[55] - 桂宏议案同意543405173股，占比99.3453%[56] 其他 - 本次股东大会审议的议案8、9、10、11、12为特别决议事项，需三分之二以上同意通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上同意通过[56] - 本次股东大会审议的议案5、6、7、14、16、17对中小投资者单独计票，不涉及关联交易，无需关联股东回避表决[56] - 本次股东大会审议的议案均获得通过，表决程序和结果合法有效[57]