证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-016 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 4：00 在公司三层第九会议室以现 场结合视频方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，公司董事问永 刚先生因公未能亲自出席会议，书面委托董事韩霁凯先生代为表决。公司独立董 事张大钟先生以视频方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 委员会情况如下： 1、审计委员会：张军先生（北京物资学院）、王云海先生、王国宏先生，其 中张军先生（北京物资学院）任主任委员。 2、战略委员会：郭章鹏先生、韩霁凯先生、张军先生（快手科技），其中郭 ...