会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会2次、董事会10次（通讯表决会议3次，现场结合通讯表决会议2次）[3][18][32] - 董事会下设4个专门委员会，2023年共召开15次会议，审计与风险管理委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会3次，战略与ESG委员会3次[4][19][33] 议案审议情况 - 2023年3月23日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7][22][36] - 2023年3月23日核查2022年度对外担保情况，确认担保均为合并报表范围内子公司之间的担保，风险可控，无逾期和违规担保[8][22][37] - 2023年3月23日审议通过2023年度担保预计议案，担保为上市公司体系内担保[8][23][37] - 2023年3月23日审议通过2022年度利润分配预案，6月完成权益分派[8][23][37] - 2023年3月23日审议通过董事会换届选举议案，提名第九届董事会董事候选人[9][24][38] - 2023年3月23日审议2022年度内部控制评价报告，认为内控体系无重大缺陷[10][25][39] - 2023年10月26日审核股份回购方案和提名第九届董事会董事候选人议案并出具独立意见[12][27][41] 人员变动 - 2023年4月18日起蔡洪滨任公司独立董事[16] - 2023年4月18日审核并出具聘任公司总经理及其他高级管理人员事项独立意见[25][39] 独立董事履职 - 独立董事白文宪2023年应参加董事会8次，亲自出席8次，以通讯方式参加5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[32] - 独立董事白文宪在审计与风险管理委员会出席6/6次，提名委员会出席3/3次，薪酬与考核委员会出席3/3次[34] 未来展望 - 2024年公司将加强沟通协作，提升专业水平和决策能力，保护股东权益[42]