公司治理 - 2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[1] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[1] 董事相关 - 违反特定规定选举、委派董事，公司应在事实发生之日起30日内解除其职务[2] - 董事候选人若最近36个月内受中国证监会行政处罚等情况，公司应披露相关情形[2] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[1][2] - 因特定原因董事辞职，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[2] - 因董事辞职需补选的，公司应在60日内完成补选[2] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[8] - 临时董事会会议需提前3天书面通知，但特殊或紧急情况及通讯表决的除外[9] 监事相关 - 监事辞职导致监事会成员低于法定人数时，原监事继续履职，公司应在60日内完成补选[13] 委员会规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 高管辞职 - 首席执行官辞职程序和办法由与公司的劳务合同规定，高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[12] 审议事项 - 相关事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易等[7] 分红规定 - 公司年度盈利但未提出现金分红预案，管理层需向董事会提交情况说明，独立董事发表意见后提交股东大会审议[14] - 董事会审议现金分红方案时需研究分红时机、条件等，独立董事发表明确意见[14] 其他 - 公司因特定情形解散的议案需提交2023年度股东大会审议，修订后的《公司章程》可在上海证券交易所网站查看[5] - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[3] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，应对除董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东表决单独计票并披露[1]