业绩数据 - 2023年主营业务收入27,938.08万元，归属股东净利润 - 12,379.16万元[6] - 2023年装备综合服务业务营收11,964.29万元，智能硬件及其衍生产品业务营收15,973.79万元[10] - 2023年12月31日总资产85147.37万元，总负债74218.28万元，归属上市公司股东净资产 - 1041.60万元[32] - 2023年资产负债率87.16%，每股收益 - 0.5382元，每股净资产 - 0.0453元[32] - 2023年度营业总收入27938.08万元，较2022年减少10711.71万元，降幅27.71%[33] - 2023年度营业总成本30973.87万元，较2022年减少3809.44万元[33] - 2023年度营业成本24931.74万元，较2022年减少3188.11万元[33] - 2023年度税金及附加22.50万元，较2022年减少37.17万元[33] - 2023年度管理及销售费用合计2539.08万元，较2022年减少260.11万元[33] - 2023年度财务费用3480.54万元，较2022年减少324.06万元[33] - 2023年度资产及信用减值损失合计25913.10万元[33] - 2023年度利润总额 - 21,526.00万元，较2022年减少31,001.39万元[34] - 2023年度所得税费用 - 1,495.73万元，较2022年减少2,657.16万元[34] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 - 12,379.16万元，较2022年减少18,565.04万元[34] - 截至2023年末，累计未分配利润 - 36,510.92万元，母公司累计未分配利润 - 28,885.60万元[36] 公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，审议通过32项议案[7] - 2023年董事会完成4期定期报告和78次重大事项临时公告披露[12] - 2023年监事会共召开三次会议[20] 子公司情况 - 杭州新盾保装备有限公司资产负债率87.32%，新增担保额度50,000万元[41] - 江西千平机械有限公司资产负债率64.50%，新增担保额度50,000万元[41] - 杭州新盾保装备有限公司2023年末资产总额85,916.41万元，负债总额74,241.52万元[46] - 江西千平机械有限公司注册资本7,243.011万元[47] - 千平机械2023年末资产总额69,159.70万元，2024年3月末为66,230.20万元[48] - 千平机械2023年末负债总额44,729.73万元，2024年3月末为42,720.64万元[48] - 千平机械2023年营业收入11,658.45万元，归属母公司股东净利润 - 14,802.18万元[48] - 千平机械2024年1 - 3月营业收入1,579.01万元，归属母公司股东净利润 - 920.41万元[48] 担保与资金使用 - 2024年度对外担保总额不超过10亿元[40] - 公司拟为子公司新盾保、千平机械提供不超过10亿元连带责任保证担保[50] - 截至会议召开日，公司及子公司对外担保总额度15.52亿元，实际发生担保余额3.52亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例约 - 3382.27%[55] - 公司及全资子公司拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理[70] - 闲置资金使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超12个月[71] 审计相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[59] - 中兴华2022年末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人[60] - 中兴华2022年度经审计业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[60] - 中兴华2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家[60] - 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[62] - 公司2023年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元，合计120万元[66] - 2024年4月28日审计委员会同意将续聘中兴华议案提交董事会审议[67] - 2024年4月28日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘中兴华议案[68] - 2024年4月28日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过使用闲置资金进行现金管理议案，尚需股东大会审议[74] 独立董事履职 - 2023年独立董事刘丙刚通讯参加7次董事会会议、出席2次股东大会[82] - 2023年独立董事对公司关联交易事项审查，认为符合公司及股东利益[88][104][121] - 独立董事审阅公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年报、三季度报告，认为客观公正反映经营情况[90][106][123] - 独立董事认可公司2022年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[91][106][123] - 2023年独立董事同意续聘中兴华会计师事务所担任公司审计机构[92][108][124] - 2023年独立董事审议公司聘任高级管理人员，程序符合规定[93][109][125] - 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合规定[94][110][126] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展献计献策[95][111][127]