同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二零二三年八月 2023 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | --- | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | 议案四：关于更换董事的议案 19 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议文件 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | 累积投票议案 | | 应选董事（2）人 | | | 4.00 | 关于更换董事的议案 | √ | | | 4.01 | 关于选举董事李成富的议案 | √ | | | 4.02 | 关于选举董事王锁会的议案 | √ | | 3 开始时间安排：2023 年 8 ...