股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-068 同方股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》、《关 于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-069）。 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（2018 年 ...