董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[7] - 六种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[13] - 定期会议变更需提前三日通知[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 以现场召开为原则，也可用其他方式[23] 会议表决 - 一人一票，记名投票或举手方式[26] - 决议需超全体董事半数同意[30] - 董事回避时相关规定[31] 提案处理 - 未获通过一个月内条件不变不再审议[34] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[35] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于十年[37] - 会议档案保存十年以上[42] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[32] - 董事长督促落实决议并通报情况[41] - 董事签字确认，有异议可书面说明[39] - 规则与章程同等效力，由董事会解释[43]