公司基本信息 - 公司于1997年9月22日获批首次公开发行4000万股内资股普通股，10月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币421,366,660.00元[6] - 公司发起人以11,191.65万元按69.69%比例折为国有法人股7,800万股，占可发行普通股总数的66.1%[13] - 公司现发行的普通股总数为421,366,660股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[21] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[22] - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东有权以自己名义直接诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自当日向公司书面报告[34] - 股东持有或共同持有公司已发行股份达5%时，应在3日内向相关方书面报告并通知公司、公告，期限内不得买卖[34] - 股东持有公司已发行股份达5%后，比例每增减5%，按上述规定报告和公告，报告期及公告后2个工作日内不得买卖[34] - 持有公司已发行股份达10%的股东，应在3日内向公司披露信息和增持计划，并请求召开临时股东大会审议[35] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[38] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 董事会每年更换和改选董事人数最多为董事会总人数的1/3[69] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，独立董事应至少含一名会计专业人士[75] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[71] - 公司应在独立董事提出辞职之日起六十日内召开股东大会完成补选[72] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后十二个月内仍有效[73] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议批准[80] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[80] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[80] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东大会审议批准[80] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[80] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[81] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[81] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[81] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[81] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[81] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[101] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[134]