会议与公告 - 2024年年度股东大会现场会议6月20日14:00召开，网络投票时间为6月20日9:15 - 15:00[3] - 2023年年报全文和摘要于2024年4月26日分别登载于上海证券交易所网站和《上海证券报》及该网站[6] - 报告期内披露临时公告25份、定期报告4份[18] 2023年业绩 - 2023年末资产总额124,657万元，较年初增加18,410万元；负债总额63,726万元，较年初增加19,256万元；资产负债率51.12%，同比增长9.26个百分点[64] - 2023年营业收入69,619万元，较上年增加14,556万元，增幅26.43%；主营业务收入68,705万元，较上年增加14,499万元，增幅26.75%[64] - 2023年利润总额857万元，较上年增加808万元[64] - 2023年经营活动现金净流量 - 6,276万元，较上年减少26,668万元[64] 2023年业务成果 - 2023年建立仿真分析团队，完成30余项成果，全年专利受理45项[11] - 2023年液压举升机构产品市场占有率升至35%，居国内同行业第一[12] - 2023年公司国际贸易总额首次突破亿元大关，离合器和液压举升产品海外份额比2022年翻一番[12] - 2023年后市场全年重卡销量较上年增长13%[12] - 2023年开展改善项目109项，累计实现增收节支4130万元[13] - 2023年优化仓储及管理配送模式节创397万元，通过产品设计和包装优化降本321万元[13] - 2023年对比2022年设备故障时间降低24.46%，设备OEE从56%提升到87%[14] 2023年人事与会议 - 2023年全年引进技术人才25人，包括社会化引进4人、招聘硕士3人、博士1人[15] - 2023年召开党委理论中心组学习12次、交流研讨5次、“第一议题”学习7次、《党章》专题学习1次、举办读书班2期[16] - 2023年召开董事会6次，审议议案25项均获通过[17] - 2023年召开股东大会2次，相关事宜审议均获通过[18] - 2023年召开及参加业绩说明会5次，答复率100%[19] 2024年预算 - 2024年主营收入预算80,000万元，利润总额预算3,000万元，归母净利润不低于零[20] - 2024年主营业务收入预算较上年实际增加11,295万元，增长16.44%[67] - 2024年利润总额预算较上年实际增加2,143万元，增加250.06%[67] 2024年计划 - 坚持“4 + N”市场战略，国内市场稳中求进[20] - 推动“科技创新30条”落地见效，拓展创新产品研发方向[22] - 建立健全5项职能贯通融合的风险管理架构[25] - 建立健全多层次债务风险预警机制[25] - 2024年董事会将审视公司战略发展目标[27] - 2024年公司计划投资1150万元，其中科研开发能力建设项目90万元、技术改造项目670万元、更新改造与小型技措项目353万元、安全环保及节能减排项目37万元[100] - 2024年投资项目资金支出预算1274万元，全部为自筹资金[100] 分红与关联交易 - 2023年末可供分配利润49,947,757.45元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利4,245,493.50元（含税），占归属于上市公司股东净利润的642.47%[70] - 2023年向关联人购买原材料预计4400万元，实际发生2841万元；销售产品、商品预计11500万元，实际发生5652万元；提供劳务预计500万元，实际发生17万元；接受劳务预计330万元，实际发生273.84万元；在关联人财务公司存款预计35000万元，实际发生18,731万元[72] - 2024年向关联人购买原材料预计3570万元；销售产品、商品预计14250万元；提供劳务预计50万元；接受劳务预计425万元；在关联人财务公司存款预计35000万元[73][74] - 2023年向中国第一汽车集团有限公司及其所属企业销售产品预计金额28000万元，实际发生金额20270万元，因销量较预计减少[89] - 2024年向中国第一汽车集团有限公司及其所属企业销售产品预计金额30000万元，占同类业务比例37.50%，年初至披露日累计已发生交易金额4471万元，2023年实际发生金额20270万元，占同类业务比例29.50%，因业务量预计增加[91] 公司治理 - 公司章程修订后经营范围新增汽车零配件批发等多项业务[105] - 公司拟修订《董事会议事规则》以贯彻相关工作部署[119] - 修订后董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[119] - 董事会新增审议公司年度社会责任报告暨ESG报告职权[119]