证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-034 太原重工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本 议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 ...