证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-035 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次临 时会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临 时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 （一）审议通过《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》。 公司拟将拥有的拉弹泡项目资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产 账面值划 ...