证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-054 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网 站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见 上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年 第四次 ...