（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-057 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第五十四次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...