证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-062 江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议的召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第九届 董事会第五次会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范 运作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法 （2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订和完善。 本议案具体内容详见公司 202 ...