证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-055 调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下： 第八届董事会战略委员会（7 人） 主任委员：王忆会 北京万通新发展集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于一名独 立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八 届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董 事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军 先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。该议案 ...