证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-005 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十五次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章 程》的相关规定决定进行换届选举，经相关股东推荐，董事会提名委员会审核， 董事会同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生 ...