证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-013 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王忆会先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由出席会议的全体董事共同推举的王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中鲜燚先生因工作原因缺席本次表决。会议召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...