北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 与风险控制委员会议事规则》的有关规定，北京万通新发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况做如下汇报： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会由 5 名成员组成（其中独立董事 3 名）。 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事担任，负责主持委员会 工作。全体委员均具有能够胜任审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 报告期内，公司独立董事熊澄宇先生因个人原因申请辞去独立董事及相关专 门委员会职务。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照相关法律法 规的规定履行独立董事补选和专门委员会委员调整程序，经 2023 年 12 月 6 日召 开的第八届董事会第三十四次临时会议和 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第 ...