一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第六次临时会议，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-043 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．第九届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<独 ...