北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京万通新发展集团股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...