南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十六日 南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………1 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………2 | | 议案一：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案……………3 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案……………………………………………5 | | 议案三：关于选举董事的议案………………………………………………………9 | 为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 南纺股份或公司）2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会 议须知事项通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议 ...