会议安排 - 南京商贸旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会于8月21日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室[10] 审计机构 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[11] - 中兴华2023年末合伙人数量189人，注册会计师人数968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人[12] - 中兴华2023年度经审计业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[12] - 中兴华2023年度上市公司年报审计客户124家，审计收费总额15,791.12万元，本公司同行业上市公司审计客户5家[12] - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[14] - 近三年中兴华在亨达公司证券虚假陈述案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[14] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[15] - 近三年中兴华39名从业人员因执业行为累计受行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次[15] - 2024年度审计收费为132万元（含税），较上一年度下降17.50%，其中年度财务报告审计费用为99万元，内部控制审计费用为33万元[20] - 项目合伙人卓丹近三年签署过2家上市公司审计报告[16] - 签字注册会计师薛毛毛近三年签署过1家上市公司审计报告[16] - 项目质量控制复核人严晓霞近三年复核过3家上市公司审计报告[16] 票据发行 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过5亿元（含）的中期票据[30] - 中期票据发行期限不超过5年（含）[32] 关联交易 - 2024年度公司及控股子公司原预计与关联方日常关联交易总额为13142万元[38] - 控股子公司秦淮风光拟增加2024年度与控股股东旅游集团及其控股子公司日常关联交易预计额度3000万元[38] - 销售商品、提供劳务类别原预计金额6125万元，增加3000万元后预计金额为9125万元，截至7月末实际发生4674.08万元[41] - 南京莫愁旅行社有限公司游览相关服务原预计金额5000万元，增加3000万元后预计金额为8000万元，截至7月末实际发生4608.74万元[41] 人事选举 - 第十一届董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，任期三年[48][57] - 董事会提名沈颖等6人为第十一届董事会董事候选人[48] - 董事会提名江小三、黄震方、赵恒志为第十一届董事会独立董事候选人[57] - 第十一届监事会由3名监事（含1名职工监事）组成，任期三年[62] - 监事会提名彭芸、戴荣为第十一届监事会监事候选人[62] - 董事选举议案和监事选举议案表决均采用累积投票制[57][62] - 6位董事候选人均未持有本公司股票，最近三年未受处罚和惩戒[55] - 3位独立董事候选人均未持有本公司股票，最近三年未受处罚和惩戒[61] - 2位监事候选人均未持有本公司股票，最近三年未受处罚和惩戒[65] - 独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议[61] - 董事候选人袁艳、方红渊在控股股东任职，刘晶晶在第二大股东任职[55]