战略委员会构成 - 成员由六名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议通知及材料提前2日送达，紧急情况保证2/3以上委员出席可随时通知[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员委托出席需提交授权书，未出席未委托视为放弃投票权[14] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[16] - 决议实施情况由主任或指定委员跟踪，违反向董事会汇报[17] - 成员及相关人员对决议内容保密[17] - 细则含数规定及施行、修改等相关要求[20]