业绩总结 - 2023年公司营业收入30.75亿元，同比减少17.58%；净利润2.15亿元，同比增加17.12%[29] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增加28.14%；经营活动现金流量净额3.91亿元，同比增加16.09%[29] - 2023年末公司净资产36.10亿元，同比增加0.72%；总资产53.84亿元，同比减少3.33%[29] - 2023年公司基本每股收益0.16元，同比增加23.08%；加权平均净资产收益率5.99%，同比增加0.92个百分点[30] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元，同比增加30.00%；扣非加权平均净资产收益率5.11%，同比增加1.16个百分点[30] - 2024年公司计划实现营业收入39.20亿元，营业成本24.82亿元，净利润3.17亿元[31] 分红计划 - 2023年度公司拟以总股本13.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.30元，派发现金红利1.74亿元，现金分红比例80.59%[34] - 公司未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[51] 担保与投资 - 2024年度公司拟为全资及控股子公司提供等值不超过9.2亿元的担保，为资产负债率70%以上（含）的子公司担保不超5.1亿元，70%以下的子公司担保不超4.1亿元[39] - 公司及控股子公司将使用总额不超过15亿元自有资金开展投资理财业务，金额包含已有现存投资理财金额且资金可滚动使用[44] - 公司计划继续持有与幻方量化、上海金澹资产管理有限公司的两个私募证券产品，合计金额不超过5亿元，在有效期内滚动使用[44] - 公司拟投资幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金，预计3亿元，合计不超5亿元[46] - 公司拟投资上海金澹资产管理有限公司私募证券投资基金，预计2亿元，合计不超5亿元[46] 公司治理 - 2023年度股东大会时间为2024年5月24日下午13:30，地点在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室[10] - 2023年报告期内董事会召开9次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议，监事会召开7次会议[13][16][17][18][19][20][22][23][24] - 2023年5月公司完成董事、监事及高级管理人员的换届选举工作[13] - 2024年4月1日公司完成回购计划，累计回购股份40128600股用于减少注册资本[53] - 公司因氢能业务发展拟变更经营范围，增加新兴能源技术研发等内容[53][54] - 公司拟修订《阳光照明公司章程》，注册资本从137518.1566万元改为133505.2966万元[54] - 公司拟修订《独立董事工作制度》以促进规范运作、维护股东权益[69] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》以完善选聘行为、维护股东利益[71] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，2024年审计费用为人民币含税金额105万元[74]