证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-098 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十一次 会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人 员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于设立蔚蓝高科技集团的议案》 董事会同意公司设立蔚蓝高科技集团（事业部制），对子公司 PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限 ...