（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第九届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 与内控委员会委员及其主任委员如下： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-013 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以直接送达 的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第一次会议通知及 会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日采用现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，郭家骅、施设以通讯表决方式出席会 议）。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举黄一新为会议 主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢 铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九 ...