证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-013 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第八 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第三条 公司设董事会，对股东大会负 | 第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会 | | 责；董事会由十一名董事组成，其中独 | 由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长 | | 立董事四人，设董事长一人，副董事长 | 一人，副董事长二人。 | | 一至二人。 | | | 第五条 … | 第五条 … | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也 | | 会议的，由董事会提请股东大会予以撤 | 不委托 ...