股权结构 - 浙江省能源集团持有浙江新能59.88%股权、浙能兴源100%股权，浙江新能直接持有公司19.45%股权[3][4] 公司业绩 - 浙能兴源2023年12月31日总资产62.85亿元、净资产37.30亿元、营业收入11.98亿元、净利润 - 1.54亿元[5] 标的公司情况 - 玉环水务总设计规模11.5万吨/日，干江、大麦屿二期设计规模7.5万吨/日，合计19万吨/日[6] - 玉环水务2023年度营业收入13673.82万元、净利润4551.40万元，2024年3月31日营业收入2128.06万元、净利润292.71万元[7] - 开化天汇规划规模600吨/日，建成规模300吨/日[8] - 开化天汇2023年度营业收入1997.71万元、净利润 - 810.49万元，2024年3月31日营业收入659.62万元、净利润 - 27.27万元[9] 交易信息 - 公司拟参与竞买玉环水务和开化天汇100%股权，交易构成关联交易但不构成重大资产重组[1][2][3] - 玉环水务全部权益评估价值33531.00万元，拟分配股利3000万，挂牌价30531.00万元；开化天汇权益评估价值1684.00万元，合计挂牌底价32215.00万元[10] - 玉环水务应收股利债权合计7244.079404万元[11] - 本次交易价格以公开竞拍结果确定，资金来源于公司自有资金或自筹资金[11] 交易影响与审议 - 关联交易有利于巩固浙江省水务市场地位，实现各地级市项目全覆盖[13] - 关联交易有利于提升水务主业规模，满足做强做大战略需求[13] - 独立董事认为关联交易是正常商业行为，具备必要性和合理性[14] - 独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性，无违规情形[14] - 独立董事同意将关联交易议案提交第八届董事会第四次会议审议[14] - 关联交易已通过公司第八届董事会第四次临时会议审议[15] - 关联董事林咸志、杨立平、刘向阳回避表决[15] - 关联交易金额超过公司董事会权限，需提交股东大会审议[15] 备查文件 - 备查文件包括第八届董事会独立董事第二次专门会议审核意见[16] - 备查文件包括公司第八届董事会第四次临时会议决议和关联人基本资料[16]